Nach schweizerischem Recht sind Banken verpflichtet, Konten abzulehnen oder zu schliessen, wenn sie Zweifel über den Kontoinhaber oder die Herkunft des Geldes haben. Roldugin, ein Cellist, ist Pate von Präsident Putins ältester Tochter Maria. Drei der verurteilten Banker sind Russen und einer Schweizer. Die Männer, die aufgrund der Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden können, sagten, sie würden gegen die Entscheidung des Schweizer Gerichts Berufung einlegen.
Der Richter am Zürcher Gericht sagte, es stehe außer Zweifel, dass Roldugin nicht der wahre Eigentümer des von ihm hinterlegten Geldes sei. Die vier Banker, die die Konten eröffneten, hätten Fragen stellen sollen: Roldugin hatte kein ersichtliches Einkommen, woher also das Geld? Sie haben dies nicht getan - und wurden der Verletzung der Schweizer Sorgfaltspflichtgesetze für schuldig befunden.
Ihre Strafen sind mild, aber dieser Fall hat große Auswirkungen. Wenn das Geld nicht Roldugin gehörte, wem gehörte es dann? Experten vermuten, dass der russische Präsident, der jetzt unter westlichen Sanktionen steht, über enormes Vermögen verfügt, von dem ein Teil im Ausland investiert ist.
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