Der Prozess konzentriert sich auf sechs weitere in der Klage geltend gemachte Behauptungen, darunter Fälschung von Geschäftsunterlagen, Versicherungsbetrug und Verschwörung. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Die Staatsanwälte argumentierten, dass Ivanka Trump wichtige Informationen über den Fall mitteilen könne. In seinem Urteil vom Freitag stellte sich Richter Engoron auf die Seite der Staatsanwälte und schrieb: "Frau Trump hat eindeutig von dem Privileg Gebrauch gemacht, in New York Geschäfte zu machen."
Er zitierte Dokumente, aus denen hervorgeht, dass sie immer noch Eigentums- oder Managementbeziehungen zu einigen Unternehmen in New York hatte und dass sie immer noch Wohnungen in Manhattan besitzt. Die Anwälte von Ivanka Trump argumentierten, dass sie keine Rechtsgrundlage für eine Aussage habe, da sie 2017 aus der Trump Organization ausgetreten sei und seitdem nach Florida gezogen sei. Unterdessen argumentierten Staatsanwälte, dass sie eine Schlüsselrolle bei einigen der in dem Fall untersuchten Ereignisse gespielt habe.
Der zivilrechtliche Betrugsfall wurde gegen den ehemaligen Präsidenten von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, einer Demokratin, eingereicht. James fordert Strafen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und strenge Beschränkungen für die Geschäfte von Trump. Trump, der Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner bei der Wahl 2024, hat den Fall als politisch motiviert und als "Schein" abgetan. Es wird erwartet, dass er und seine Söhne irgendwann in dem Fall Stellung beziehen werden.
