Im schlimmsten Fall für Trump könnte Richter Arthur Engoron ihm und seinen Mitangeklagten die Geschäftstätigkeit in New York verbieten und Geldstrafen in Höhe von mindestens 250 Millionen US-Dollar verhängen. Die vielleicht schädlichste aller Aussagen kam von Trump selbst. Als er am Montag Stellung nahm, nannte er die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James einen "politischen Hacker", erklärte den Fall für "eine Schande" und griff Richter Engoron persönlich an. An mehreren Stellen forderte Richter Engoron die Anwälte von Trump auf, sein Verhalten einzudämmen und die ihm gestellten Fragen zu beantworten. Sollte dies nicht der Fall sein, versprach der Richter, "alle negativen Schlussfolgerungen zu ziehen, die mir möglich sind".
"Wenn Donald Trump jemand anderes als eine Person mit Geheimdienstschutz wäre, wäre er wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert worden", so Analysten. Als er direkt auf die Fragen der Staatsanwälte antwortete, fügte Trump seiner Sache vielleicht noch mehr Schaden zu. Im Mittelpunkt der Klage des Generalstaatsanwalts stehen Dokumente, die als Finanzbericht bekannt sind, die Bilanzen, die die Trump Organization verwendet hat, um den Wert ihrer Immobilien und das Nettovermögen von Trump nachzuweisen, damit sie Kredite und Versicherungsprämien erhalten konnten. Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet, diese Dokumente seien in betrügerischer Absicht aufgebläht worden, um Geschäfte zu erzielen, die sie aufgrund ihrer tatsächlichen Finanzlage nicht hätten erhalten können.
Der Richter hatte bereits entschieden, dass diese Dokumente gefälscht waren. Er wägt nun ab, ob Betrugsabsicht vorlag, ob die Angeklagten dies zum persönlichen Vorteil taten und ob weitere Vorwürfe vorliegen. Der Richter entscheidet auch, ob Strafen verhängt werden und wenn ja, wie hoch diese sind. Im Zeugenstand prahlte Trump damit, dass seine Immobilien wie Mar-a-Lago und 40 Wall Street tatsächlich mehr wert seien als ihr Wert auf dem Papier, räumte jedoch ein, dass er glaube, dass mindestens eine seiner Immobilien überbewertet gewesen sein könnte.
Ein anderes Mal befragte ihn ein Staatsanwalt zur Größe seines Trump Tower-Penthouses, das nach Angaben des Unternehmens über 30.000 Quadratmeter groß war, in Wirklichkeit aber knapp über 10.000 Quadratmeter einnahm. Trump gab zunächst zu, dass er geglaubt hatte, die angegebene Quadratmeterzahl sei "hoch", begann dann aber, mit größeren Schätzungen der Größe herumzuwerfen. Im Verlauf seiner Aussage gab Trump zu, dass er seinen Beitrag geleistet hatte und dass einige dieser Werte auf dem Papier falsch waren. Aber er bestand darauf, dass er seinen Buchhaltern oder Mitarbeitern, selbst wenn er diese Informationen bereitstellte, keine Anweisungen gab, welche Bewertungen sie verwenden sollten.
Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten und beschuldigt den New Yorker Generalstaatsanwalt, eine politische Verfolgungskampagne gegen ihn zu führen. In einem Gespräch mit Reportern nach der Aussage von Trump sagte seine Anwältin Alina Habba, er habe "ein großartiges Unternehmen aufgebaut, das eine Tonne mehr wert ist als diese Finanzberichtserklärung". Sie fügte hinzu, dass James, die Generalstaatsanwältin, "nicht weiß, wie sie da rauskommt, weil ihre Politik es ihr nicht erlaubt." Seine Kinder, Donald Trump Jr., Eric Trump und Ivanka Trump, waren alle in ihrer Aussage gelassener und verfolgten einen anderen Ansatz als ihr Vater. Aber sie halfen der Familie nicht unbedingt weiter. Jeder versuchte auf seine Weise, die Verantwortung für die gefälschten Dokumente auf die Buchhalter und Anwälte des Unternehmens abzuwälzen.
Trump Jr. sagte, er sei mit den Standard-Buchhaltungsrichtlinien, an die sich Unternehmen wie seines halten müssen, nicht vertraut. Eric Trump sagte aus, er sei nicht an der Erstellung der Finanzlage beteiligt gewesen. Beide sind geschäftsführende Vizepräsidenten der Trump Organization. Sie hielten an dieser Verteidigung fest, auch als ihnen verschiedene E-Mails, die sie verschickten oder kopiert wurden, oder von ihnen unterzeichnete Dokumente vorgelegt wurden, die Informationen enthielten, die auf den falschen Finanzberichten beruhten.
Ivanka Trump, die keine Angeklagte war, versuchte, den Staatsanwälten so wenig Arbeitsmöglichkeiten wie möglich zu geben, und sagte wiederholt, sie könne sich nicht an die ihr vorgelegten Dokumente erinnern. Als sie mit E-Mails konfrontiert wurde, in denen sie über die Konditionen eines Kredits sprach, den die Deutsche Bank ihrem Vater für ein Immobilienprojekt gewähren wollte, erklärte Ivanka Trump, sie könne sich an den Austausch nicht erinnern. Ihre Erklärungen würden wahrscheinlich nicht helfen. Trump Jr. und Eric Trump seien "immer noch für einige der Ansprüche wie Finanzbetrug haftbar, auch wenn sie keine Absicht hatten", stellten Experten fest. Und fügten hinzu, dass die Trump Organization für die Handlungen von Donald Trump und seinen Söhnen im Rahmen ihrer Anstellung haftbar sei.
Firmengründung und Registrierung einer US Inc oder AG
Rechtsexperten waren sich einig, dass das Verteidigungsteam von Trump unter der Leitung des erfahrenen Anwalts Chris Kise nächste Woche ins Hintertreffen geraten wird. Sie könnten versuchen, Unmengen neuer Beweise vorzulegen oder weiterhin Richter Engoron dazu zu bewegen, ihnen Gründe für eine Berufung zu liefern. Die Anwälte haben die letzten Wochen damit verbracht, den Richter wegen seiner angeblichen mangelnden Unparteilichkeit anzugreifen. Andere gegen den Gerichtsschreiber von Richter Engoron erhobene Vorwürfe der Voreingenommenheit führten zu wütenden Verweisen seitens der Richterbank und einem Schweigebefehl gegen die Anwälte selbst.
"Ich bin sicher, dass der Richter gegen mich entscheiden wird, weil er immer gegen mich entscheidet", sagte Trump einmal am Montag. Trotz der aggressiven Angriffe erklärten Experten, dass es der Rechtsabteilung von Trump nicht gelungen sei, den Fall des Staates zu untergraben. An diesem Punkt stehen sie vor einem harten Kampf, um ihren Fall zu retten, sagten Analysten. Der Grund dafür, dass sie sich in einer so schlechten Situation befinden, ist, dass der Richter bereits festgestellt hat, dass die wichtigsten Dokumente in diesem Fall alle falsch waren. Bis jetzt liegen dem Richter auch zahlreiche Beweise vor, die belegen, dass sie wissentlich falsch waren und eine Betrug vorgenommen werden sollte.
