Die Glücksspielregulierungsbehörde in der Ukraine begann im September 2022 mit dem Widerruf von Lizenzen und im Frühjahr dieses Jahres verhängte Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen über 400 natürliche und juristische Personen, die mit russischen Glücksspielunternehmen in Verbindung stehen, darunter fünf ukrainische Glücksspielunternehmen. Auch Banken und andere Finanzinstitute, die im Verdacht stehen, im Namen russischer Oligarchen beim Waschen von Glücksspielgewinnen geholfen zu haben, standen im Fokus.
Doch die Ausbeutung des Sektors stellt nach wie vor eine Bedrohung dar, auf die die Behörden entschlossen reagieren wollen, obwohl sie befürchten, dass sogar die Aufsichtsbehörden mit dem russischen Einfluss in Konflikt geraten sind. Olena Vodolazhko, Mitglied der Glücksspiel- und Lotterieregulierungskommission der Ukraine, sagte, die Regulierungsbehörde habe vom US Gaming Control Board eine Einladung nach Nevada erhalten, um über die Reform des ukrainischen Systems und den Ausschluss des russischen Einflusses zu diskutieren.
"Amerikanische Regulierungsbehörden sind für uns sehr wichtig. Denn, wissen Sie, was ich gesehen habe, als ich zum Beispiel die Regulierungsbehörden in Litauen, der Schweiz und den Niederlanden besuchte: Sie begannen mit der Regulierung des Marktes, als sie noch keine Herausforderungen wie die Mafia oder den Einfluss eines anderen Landes hatten. Aber die Vereinigten Staaten hatten es, daher denke ich, dass ihre Erfahrung … für uns sehr wertvoll sein kann." Sie sagte, die Ukraine hoffe, der "besten Praxis" der US-Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zu folgen, als diese zusammenarbeiteten, um die Mafia aus Las Vegas zu vertreiben.
"Wir haben Partner im Land, den Sicherheitsdienst der Ukraine, und sie helfen uns mit Informationen über die Verbindungen, die die ukrainischen Betreiber noch mit der Russischen Föderation haben." Das Gesetz zur Legalisierung des Glücksspiels in der Ukraine im Jahr 2020 erlaubte die Eröffnung von Casinos und Spielautomatenhallen in Hotels und ermöglichte Online-Glücksspiele und Buchmacherei. Die Kommission wurde als Regulierungsbehörde mit einem Beratungsgremium eingerichtet. Bald zogen russische Glücksspielorganisationen und mit Oligarchen verbundene Rechtsberater ein.
Unter dem Vorwurf eines anhaltenden russischen Einflusses in diesem Sektor nach der Invasion wurde Boris Baum, Leiter eines Beratungsgremiums der Regulierungsbehörde, im Juli 2022 aus dem Amt gedrängt. Er verließ das Land Berichten zufolge nach Zypern, nachdem in Medienberichten behauptet wurde, er habe versucht, ein Unternehmen mit russischen Verbindungen bei seinen Bemühungen um eine Lizenz zu unterstützen. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten. "Er ist nicht in der Ukraine", sagte Vodolazhko. "Und wir haben seit der Entlassung keine Verbindung mehr zu ihm."
Die italienische Mafia spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Casinos und Hotels in Las Vegas, doch in den 1970er Jahren kam es zu einem Wendepunkt, als das FBI gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden Untersuchungen zur Beteiligung der organisierten Kriminalität einleitete. Der Mob geriet auch unter Druck, als Nevada den Corporate Gaming Act verabschiedete, der es Unternehmen erleichterte, Casinos zu betreiben.
Vodolazhko fügte hinzu, dass eine Hauptaufgabe darin bestehe, die Möglichkeiten der Geldwäsche durch eine Reform der Systeme zur Erfassung und Analyse der Währungsbewegungen zu verringern. "Wenn sie Einfluss haben, in unserer Glücksspielbranche oder einer anderen Branche, wird es ihnen natürlich helfen, uns zu töten", sagte sie. "Wissen Sie, ich denke, jetzt ist es die Herausforderung für jeden Beamten und jeden ukrainischen Bürger, den Einfluss Russlands zu bekämpfen, denn jede Gelegenheit, Geld zu verdienen oder Einfluss zu gewinnen, macht sie stärker."
