Die fraglichen Transaktionen erfolgten offenbar zugunsten von Chelsea, was die Frage aufwirft, ob sie in den den Fußballverbänden vorgelegten Konten ausgewiesen wurden. Zu den Begünstigten gehören offenbar der Agent des Starspielers Eden Hazard, ein Mitarbeiter des titelgekrönten Trainers Antonio Conte und Funktionäre des FC Chelsea. Weitere Zahlungen stehen offenbar im Zusammenhang mit dem Kauf der Spieler Willian und Samuel Eto'o. Die Zahlungen kamen dank einer internationalen Untersuchung namens "Cyprus Confidential" ans Licht, einem Cache mit 3,6 Millionen Offshore-Aufzeichnungen, die dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und der deutschen Zeitung Paper Trail Media zugespielt wurden.
Die Finanzen von Chelsea werden bereits von der Premier League im Rahmen einer von 2012 bis 2019 laufenden Ermittlungen untersucht, nachdem das neue Eigentümersystem des Klubs aus West-London freiwillig gemeldet hatte, dass während Abramovichs Amtszeit "unvollständige Finanzinformationen" übermittelt worden seien. Der Fußballverband bestätigte, dass er ebenfalls gegen Chelsea ermittelt, während die Uefa, der Dachverband des europäischen Fußballs, den Klub wegen des Eingeständnisses bereits mit einer Geldstrafe von 8,6 Millionen Pfund belegt hat, obwohl ihre Befugnisse begrenzt sind, da sie nur Beweise prüfen kann, die über drei Jahre zurückreichen Jahre.
Nun werfen Dokumente, die während und außerhalb des untersuchten Zeitraums datiert sind, neue Fragen darüber auf, ob Abramovich wiederholt gegen die Fußballregeln verstoßen hat, um Chelsea zu helfen, als der Verein an die Spitze des Weltfußballs aufstieg. Roman Abramovich kaufte Chelsea 2003 für 140 Millionen Pfund und überschwemmte den Verein in seinem unermüdlichen Streben nach Erfolg schnell mit Bargeld. Das "Römische Reich", wie einige Fans es nannten, fiel erst, als die russische Invasion der Ukraine im Jahr 2022 dazu führte, dass Abramowitsch vom Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt wurde und er schließlich zum Verkauf gezwungen wurde.
Analysierte Akten geben Aufschluss über scheinbar versteckte Zahlungen im Zusammenhang mit entscheidenden Momenten seiner trophäenreichen Amtszeit. Das Material, das von einem zypriotischen Offshore-Dienstleister namens MeritServus stammt, wurde von der gemeinnützigen Gruppe Distributed Denial of Secrets an das ICIJ weitergegeben. Den Akten zufolge unterzeichnete ein Abramovich-eigenes Unternehmen namens Conibair Holdings mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (BVIs) am 18. Juli 2017 eine Vereinbarung mit Federico Pastorello, einem italienischen Fußballagenten. In mehreren Berichten wurde beschrieben, dass der Italiener Antonio Conte, dem ehemaligen Chelsea-Trainer, nahesteht, und er hat in den Medien über die Vertragsverhandlungen des Trainers gesprochen.
Conibair erklärte sich bereit, Pastorello 10 Millionen Pfund für eine 75-prozentige Beteiligung am Excellence Investment Fund (EIF) zu zahlen, einem Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware, wie aus Dokumenten hervorgeht. Am selben Tag gab Chelsea bekannt, dass Conte, der den Verein gerade zum Premier-League-Titel geführt hatte, einen neuen Vertrag über 9,6 Mio. Pfund pro Jahr unterzeichnet hatte.
Während der Titelsaison von Conte erzielte Eden Hazard 16 Tore, ein Höhepunkt in einer glänzenden siebenjährigen Amtszeit, in der er Kapitän des Vereins war und sechs nationale und europäische Trophäen gewann. Hazard war 2012 für 35 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt, eine spektakuläre Unterzeichnung, die auf schwierige Verhandlungen mit dem Agenten des Spielers, John Bico-Penaque, folgte, der Berichten zufolge eine beträchtliche Provision im Wert von rund 6 Millionen Pfund wollte.
Am 29. März 2013 willigte die im Besitz von Abramovich gehörende Leiston Holdings mit Sitz auf den British Virgin Islands (BVI) ein, 7 Millionen Euro an ein in Dubai ansässiges Unternehmen namens Gulf Value FZE für "Beratungsdienste im Zusammenhang mit Sportforschung und -beratung" zu zahlen. Der Vertrag wurde im Namen des Unternehmens von Bico-Penaque unterzeichnet. Es ist unklar, ob die Zahlung den Fußballbehörden, einschließlich der FA, gemeldet wurde.
Bei einer anderen Gelegenheit zahlte Leiston 1 Million Pfund an die Association des Jeunes Espoirs de Bobo, den ehemaligen Verein von Bertrand Traoré, über einen von Traorés Bruder David unterzeichneten Vertrag. Der Vertrag läuft zwei Monate nach der Unterzeichnung des Außenverteidigers bei Chelsea. Aus den Akten geht außerdem hervor, dass zwischen 2005 und 2017 Zahlungen in Höhe von mindestens 7 Millionen Euro an mit Zoran und Vladica Lemić verbundene Unternehmen getätigt wurden. Letzterer, ein wichtiger Berater von Abramovich, war Berichten zufolge eine Schlüsselfigur bei der Ankunft von Stars wie Arjen Robben, Branislav Ivanović, Nemanja Matić und dem Double-Gewinner-Trainer Carlo Ancelotti.
Aus separaten Dokumenten geht eine Zahlung von 250.000 Pfund an den ehemaligen Chelsea-Sportdirektor Frank Arnesen hervor. Arnesen sagte, er hätte normalerweise erwartet, dass die Zahlung, ein freiwilliger Bonus, von Chelsea und nicht von einem anderen Unternehmen käme, wusste jedoch nichts von etwaigen Regelverstößen und hatte sie steuerlich gemeldet. Führende Sportanwälte sagten, dass einige der Zahlungen möglicherweise gegen Regeln verstoßen hätten, darunter die Vorschriften der Premier League und der Uefa zum Financial Fair Play (FFP). FFP wurde von der Uefa zu Beginn der Saison 2011/12 eingeführt – ähnliche Einschränkungen wurden zwei Jahre später von der Premier League übernommen.
Die Maßnahmen zielen teilweise darauf ab, rücksichtslose Ausgaben zu verhindern, die die Zukunft der Vereine gefährden könnten. Aber die Regeln wurden auch als Reaktion auf den Trend angepasst, dass wohlhabende Wohltäter – darunter Abramovich und Nationalstaaten wie Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate – ihr eigenes Geld in Vereine stecken, um Erfolge zu erkaufen, eine Praxis, die von der Regierung als "Finanzdoping" bezeichnet wird ehemaliger Arsenal-Trainer Arsène Wenger.
Firmengründung und Registrierung in Dubai
Die Akten deuten auch darauf hin, dass Abramovich heimlich Bemühungen finanziert hat, die FFP-Regeln vor Gericht aufzuheben, letztlich jedoch erfolglos. Im Februar 2014 erklärte sich Abramovichs Leiston Holdings bereit, 100.000 Pfund an einen Anwalt namens Jean-Louis DuPont zu zahlen, der die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit von FFP vor der Europäischen Kommission anfocht. Aus dem Vertrag geht hervor, dass Leiston, der offenbar im Auftrag von Chelsea gehandelt hat, ein "geschäftliches Interesse" am Ausgang des Falles hatte. Ein Unternehmen im Besitz von Abramovich leistete ebenfalls Zahlungen, die offenbar dem Eigentümer eines Vereins zugute kamen, der kurz darauf zwei Spieler an Chelsea verkaufte.
Das Schicksal von Anzhi Makhachkala, einem inzwischen aufgelösten Verein aus Dagestan, änderte sich kurzzeitig, als der russische Milliardär Suleiman Kerimov den Verein 2011 kaufte und große Geldtransfers finanzierte. Doch im Jahr 2013 beendete Kerimov seine Strategie des freien Ausgebens und kürzte Anzhis Budget, was den Verein in finanzielle Turbulenzen stürzte und einen Notverkauf von Spielern erzwang. In diesem Sommer verpflichtete Chelsea innerhalb von zwei Tagen zwei Stars von Anzhi. Als erster kam der kamerunische Stürmer Samuel Eto'o, gefolgt – etwas kontrovers – vom 25-jährigen Stürmer Willian.
Der Brasilianer, der mit Chelsea mehrere Trophäen gewann, stand kurz davor, für den Londoner Rivalen Tottenham Hotspur zu unterschreiben, bis Abramovich den Deal Berichten zufolge durch einen persönlichen Anruf bei Kerimov gekapert hatte. Zwei Monate zuvor stimmte die zu Abramovich gehörende Leiston Holdings zu, zwei mit Kerimov verbundene Unternehmen für "Dienstleistungen in im Zusammenhang mit Fußball, einschließlich Scouting und anderer fußballbezogener Beratung" zu bezahlen.
Tobeo Services Inc und Fernington Invest Corp, beide mit Sitz in den Britischen Jungferninseln, sollten jeweils 12 Millionen Euro erhalten, wie aus Dokumenten vom 10. Juni 2013 hervorgeht. Ein Sprecher von Chelsea FC sagte: "Diese Anschuldigungen stammen aus der Zeit, als der Verein derzeit Eigentümer ist. Sie basieren auf Dokumenten, die dem Club nicht vorgelegt wurden, und beziehen sich nicht auf eine Person, die sich derzeit im Club aufhält." Der Sprecher sagte, dass die Käufer beim Kauf des Clubs – durch ein Konsortium unter Führung des US-Investors Todd Boehly – auf "potenziell unvollständige Finanzberichte über historische Transaktionen während der vorherigen Eigentümerschaft des Clubs" aufmerksam geworden seien. Ein FA-Sprecher sagte: "Wir ermitteln."
